Las cuentas en Suiza

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1 respuesta

  1. 24 enero, 2020

    […] Como se informara en Kontrainfo aludiendo a este mismo caso en diciembre de 2018, el HSBC (The Hong Kong and Shanghái Banking Corporation) tiene un prontuario ligado al lavado de dinero proveniente del narcotráfico: fue de hecho fundado en 1865 por la Corona Británica para administrar el comercio de drogas luego de las “Guerras del Opio” entre China y el Reino Unido. Ya más recientemente terminó siendo sancionado en el 2012 en EEUU por lavar dinero de narcos mexicanos. La multa en aquella ocasión fue de U$S 1920 millones de dólares, un vuelto para el banco internacional, pero importante desde lo simbólico. En 2014 el HSBC quedó involucrado en el incendio intencional de Iron Mountain, en donde se guardaban mucha de su documentación más comprometedora. En 2015 el banco británico volvió a quedar en medio de un escándalo luego de que se conociera el listado de empresas argentinas que habían lavado dinero en cuentas de la sucursal suiza del mismo. […]

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