La filtración de los “FinCEN Files” dejó expuesta nuevamente la operatoria de los principales bancos del mundo y su rol central en el lavado de dinero proveniente de todo tipo de ilícitos, especialmente del...
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, fue denunciado penalmente por ocultar en su declaración jurada la empresa offshore Qualitative LLC, “de la que Trotta es cotitular junto al Sr. Rafael Prieto”, delito tipificado “en...
Luego del pedido para que entregue su teléfono, las revelaciones de chats de su secretario privado, y los procesamientos de Dietrich y Dujovne, Mauricio Macri decidió irse del país con destino a Francia junto...
El exministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, fue procesado hoy por la supuesta comisión de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en la causa denominada...
En apenas cuatro meses la nueva gestión del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, conducido por Gustavo Vera, ha denunciado numerosos casos de esclavitud, promoviendo el rescate de más de un centenar de...
El juez federal Roldolfo Canicoba Corral procesó este lunes al ex ministro de Transporte del gobierno de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich, por el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado en la causa que...
Bartolomé Mitre, último director del diario La Nación, escondió una millonaria cuenta en una entidad bancaria de Suiza. Así lo reveló Esmeralda Mitre, quien explicó que había ocultado esa suma de dinero para evitar...
El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a los ex jefes de la AFI durante la gestión de “Juntos por el Cambio”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la venta ilegal y a precio...
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral llamó este martes a indagatoria al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier...
Múltiples allanamientos y detenciones de la banda de espionaje ilegal que respondía al gobierno de Mauricio Macri fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Fueron detenidas 22 personas, integrantes...
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó este jueves el allanamiento a la casa de Darío Nieto, exsecretario privado de Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga la...
La justicia federal imputó al exjefe de Gabinete, Marcos Peña y al exministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ambos funcionarios durante el gobierno de Mauricio Macri, serán investigados en el marco de la causa denominada...
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inhibición general de bienes del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri; el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris; el ex titular del Banco Nación,...
La gestión de gobierno de Mauricio Macri, por medio de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), reclutó a un líder de una banda de narcotráfico para perseguir, amenazar y montar denuncias falsas contra José...
Un Fiscal de La Pampa y el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata investigan la explotación de peones chaqueños, llevados a un campo del grupo Vía Bariloche en la caja de un remolque...
Imputaron a Mauricio Macri; al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvina Majdalani. La fiscalía federal abrió este viernes una investigación a partir de la...
Gabriela Michetti fue imputada este viernes por la fiscal federal Paloma Ochoa, luego de la denuncia penal presentada, días atrás, por la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, por supuestas...
La abogada y directora de Asuntos Legales del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, denunció hoy penalmente a la ex vicepresidenta de Cambiemos Gabriela Michetti por “defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles...
El Poder Judicial investiga a las compañías eléctricas Edenor, Edelap y Edea por haber contratado a un grupo de pequeñas empresas que desviaron alrededor de $ 900 millones de pesos en los cuatro años...
El miércoles 26 de febrero, el titular de la Fundación Alameda, Gustavo Vera, denunció un listado de 30 prostíbulos en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de denuncias de los vecinos, la Alameda...
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